公司各部門、生產廠、營銷大區、子（分）公司：

根據公司生產經營實際和工作安排，公司綜合部、風控審計部于3月30日、31日對七盤關生產廠、青川生產基地、廣漢川信公司、平武生產基地進行了安全檢查和財務風控審計工作。所檢查片區整體情況良好，未發現大的安全隱患。但個別片區對安全工作的重視程度仍較弱，制度的建立仍不夠全面，宣傳的力度仍不夠強大，培訓仍不夠深入，現將相關情況通報如下: 

一、七盤關生產廠存在的主要問題及整改要求:

（一） 存在問題

1、廠房窗戶玻璃有大面積破損。

2、只配備了一名保安，安保力度仍不夠。

3、未開展安全生產、職業病防治等“三同時”工作。

4、3#平臺、2#平臺荒料堆放無警示標語或警示標語不明顯。

5、邊角料、板材和相關施工材料堆放不整齊。

6、費用報銷審核審批不規范。

7、各部門配合不默契，財務核算不及時。

（二） 整改要求

1、對廠房破損的窗戶玻璃進行更換和加固。

2、在人力狀況允許的情況下再配備一名安保人員，并對廠區安設監控系統，加強安全管理工作。

3、在情況允許的情況下開展“三同時”防治工作。

4、在3#平臺、2#平臺荒料堆放區域醒目位置張貼足夠數量警示標語。

5、整齊堆放邊角料、板材和相關施工材料。

6、財務部門要加強資金控制，確保資金安全；費用報銷嚴格按公司規定執行；庫房、統計、銷售等部門要加強配合，搞好核算工作。

二、青川生產基地存在的主要問題及整改要求：
    （一）存在問題

    1、無安全生產相關制度及操作規范

2、荒料堆放區域無警示標語，且堆放高度超限。

3、滅火器等消防設施配備數量不足。

4、特種設備操作資質證件不完善。

5、業務與財務部門溝通不暢，費用報銷流程不規范。

（二）整改要求

1、根據公司管理制度制訂符合分公司經營實際情況的安全生產制度，規范生產及操作流程。

2、整齊堆放荒料，并在醒目位置張貼安全警示標語，并限制堆放高度。

3、配備足夠數量滅火器等消防設施。

4、完善特種設備操作人員資質。

5、銷售部門與財務部門應加強溝通，財務部門要及時做好訂單及價格變化情況資料的收集工作；加強資金安全和費用報銷控制力度。

    三、廣漢川信公司存在的主要問題及整改要求：

（一）存在問題

1、無安全生產相關制度及操作規范。

2、廠區內外、機器設備無操作規范警示。

3、荒料堆放區域無警示標語。

4、未完成職業病體檢。

5、無滅火器等設施。

6、工人安全培訓無記錄，廠區安全巡查無記錄。

7、費用報銷審核審批不規范；業務結算不及時；回款力度不夠。

（二）整改要求

1、根據公司管理制度制訂符合子公司經營實際情況的安全生產制度，規范生產及操作流程。

2、在廠區內外、機器設備操作醒目位置張貼規范操作流程和警示標語。

3、整齊堆放板材，并在醒目位置張貼安全警示標語。

4、工人安全防護設備要齊全，發放要登記，崗前要體檢，建立一人一職業保護檔案。

5、配備足夠數量滅火器等安全設施。

6、安全培訓和教育會議要有記錄，有圖片，要形成規范性的檔案資料；廠區內外要指定專人進行日常安全巡查并記錄。

7、財務部門費用報銷要嚴格按照公司規定執行；盡快完成各項目的對帳結算工作，催促銷售部門回收款項。

四、綿陽平武生產基地安全檢查時，尚不具備規范地安全生產條件，相關安全生產制度待完善；漢中辦事處相關安全生產制度待完善。

五、本次安全檢查未發現大的安全隱患，但各片區普遍對安全工作重視力度不夠，防范措施不到位，宣講力度仍不夠。針對上述存在的問題，為繼續加強事故防范，提出如下工作要求：

（一）各片區根據公司的整改意見全力抓好隱患的整治和跟蹤。針對本次安全檢查中發現的突出問題，要下大力氣、采取強有力措施根除一切影響本地安全工作開展的隱患，強有力的進行整治和跟蹤督查。 

（二）根據與公司簽訂的2017年安全工作目標責任書，落實安全責任人、強化安全管理和安全監管工作。

（三）根據公司各項規章制度，結合本地實際情況制訂出一系列的安全生產制度并上墻，要組織培訓，要跟蹤落實，要建立安全工作臺帳，且及時上報公司綜合部備案。

（四）業務部門與財務部門應加強溝通，財務部門要及時做好訂單及價格變化情況資料的收集工作；財務部門費用報銷要嚴格按照公司規定執行，盡快完成各項目的對帳結算工作，催促銷售部門回收款項。

                                                          四川天信石業股份有限公司

                                2017年4月5日